南非银行在洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面已上升到高风险类别。
该发现包含在南非储备银行 (Sarb) 审慎管理局 (PA) 的一份报告中。
它说该国的五家大型银行面临的风险最大。
审慎管理局报告是对全球洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 的初步报告的回应。
直到 10 月，南非才能提供解决政府间机构确定的缺陷的计划。
南非储备银行副行长兼货币政策委员会 (MPC) 成员沙兹巴纳（Fundi Tshazibana）强调，审慎管理局报告并不是说我们的银行做错了事，而是指出存在的风险。